久量股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-040 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 2 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话送达的方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为贾毅、卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标、王辉堂， 参加通讯会议的董事为陈泰元。公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广 东久量股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举贾毅先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2 ...