久量股份:关于董事辞职及选举董事的公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-034 广东久量股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事马少星先生、陈一华先生及独立董事范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞 职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事职务，其中，范海峰先生、 罗顺均先生、鲍恩忠先生同时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期 为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。本次辞职后，马少星先生、陈一华先 生仍在公司担任其他管理职务，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生不再担任公 司任何职务。 鉴于马少星先生、陈一华先生及范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞职 将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此 之 ...