中科海讯:关于选举公司第三届监事会主席的公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-075 北京中科海讯数字科技股份有限公司 特此公告。 关于选举公司第三届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次选举情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席离 任暨补选非职工代表监事的议案》，同意补选张华英先生为公司第三届监事会非 职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 同日，为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁 免会议通知时限要求，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举程彩女士（简历附后）为公司 第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日 止。 二、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议 决议》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 1 ...