中科海讯:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-020 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与 ...