中科海讯:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会 议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担 保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请 银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事 会审议通过。 特此决议。 （本页以下无正文） 一、审 ...