测绘股份:第三届董事会第四次会议决议公告

第三届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》 经审议，公司董事会同意公司以自有资金2,000万元人民向全资子公司江苏舆图信 息科技有限公司（以下简称"舆图信息"）进行增资，本次增资完成后，舆图信息的 注册资本增至人民币4,000万元，仍为公司的全资子公司。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于2023年12月10日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料， ...