测绘股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-042 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 经全体董事讨论审议后形成如下决议： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议 方式召开。 3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。 4、本次董事会 ...