测绘股份:第三届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于2024年6月12日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年6月17日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯会议 的方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司董事、副总经理金雪 莲女士（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 详细情况见公司在中国证监 ...