金丹科技:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，全部董事出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其 ...