帝科股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-051 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4. 会议召集人: 公司董事会。 5. 会议主持人: 董事长史卫利先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 (二) 会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席 ...