帝科股份:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-052 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届董 事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《无锡帝科电子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规则》的规定， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以电话、口头的方式发 出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式在公司会议室召开。本次董事会由半数以 上董事推举董事史卫利先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事 ...