帝科股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-054 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。公司 于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了换届选举 的相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会和监事会任期自公 司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》等相关议案，公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和高级管 理人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。公司第三届监事会主席任期三年，自第三届监事会第一次会议通 过之日起至第三届监事会届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、 公司第三届 ...