帝科股份:董事会决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-062 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通 知等相关资料已于 2024 年 8 月 17 日、8 月 22 日通过电子邮件、微信方式送达 全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年半年度报告》及摘要，认为公司 2 ...