帝科股份:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-071 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合腾讯会议方式在公司会议室召开，会议通知 等相关资料已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。经全 体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邓 铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事邓铭以 腾讯会议方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...