中船汉光:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-030 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于制定<中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...