中船汉光:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-048 中船汉光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年9月2 日(星期一)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公 司会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关 ...