美瑞新材:专委会议事规则（2023年12月）

美瑞新材料股份有限公司 专委会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要、 规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 （一）战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会选举产生。 （三）战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第（一）项至第（三）项规定补足委员人数。 第五条 职责权限： 1 （一）战略委员会的主要职责权限: 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...