美瑞新材:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-064 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司 治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过 邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式 出席并表决的董事共 4 人，分别为：刘沪光、于元波、唐云、张建明。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司全体 ...