美瑞新材:董事会议事规则（2023年12月）

美瑞新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《美瑞新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以 外购买、出售重大资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企 业、联营 ...