美瑞新材:2023年度独立董事述职报告（于元波）

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于元波） 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人均出席了相关会议；召开 1 次股东大会，本人列 席了相关会议。会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做 好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，力求使董事会能够形成科学、客观的 决策。 第 1 页 共 5 页 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东 ...