美瑞新材:2023年度董事会工作报告

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2023 年公司实现销量 8 万吨，同比增长 25%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降， 报告期内公司实现营业收入 14.75 亿元，与上年基本持平；实现归母净利润 0.88 亿元，同比 下降 21.04%；实现扣除非经常性损益的净利润 0.81 亿元，同比下降 6.33%。 二、董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...