美瑞新材:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-012 美瑞新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）根据公司业务发展及日常经营的需要，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2024 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称"玖点物流"）发 生日常关联交易不超过 1,012.30 万元（含税）。公司 2023 年度实际与玖点物流发生的日常 关联交易总金额为 561.60 万元（含税）。 （2）2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事专门会议对上述关联交 易预计事项进行了审查。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策 制度》的相关规定，本次关联交易 ...