美瑞新材:关于修订部分公司治理相关制度的公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-019 美瑞新材料股份有限公司 关于修订部分公司治理相关制度的公告 二、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治 理水平，结合公司实际情况，拟对部分现有制度进行修订，包括《信息披露管理制度》、《募 集资金管理制度》、《关联交易决策制度》。上述事项已经第三届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 共 1 页 ...