美瑞新材:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-028 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30 ②网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关 ...