美瑞新材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-040 美瑞新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公 司董事会同意提名王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生 4 人为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名于元波先生、唐云先生、张建明先生 3 人为公司第四届董事 会独立董事候选人（上述董事候 ...