美瑞新材:第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-038 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授 权，我们认为公司符合有关法律、法 ...