美瑞新材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-052 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致： 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事会召集并经全体董事推举由董事王仁鸿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举王仁鸿先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四 ...