申昊科技:第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2024年3月22日在杭州市余杭区长松街6号公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 8 名， 实际出席会议的董事 8 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董 事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 ...