申昊科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则

杭州申昊科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员 ...