科思股份:关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-032 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事、副总裁兼董事会秘书曹晓如先生的书面辞职报告。因工作 安排原因，曹晓如先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公 司任董事、副总裁。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》的相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会审 计委员会规范运作，拟由新提名的独立董事俞健先生担任公司审计委 员会委员，并经 2023 年度股东大会审议通过后生效。曹晓如先生不 再担任第三届董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证 券交易所上市 ...