科思股份:2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-019 债券代码：123192 债券简称：科思转债 公司对 2023 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期 南京科思化学股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"科思股份"）董事会对公司 2023 年度外汇 衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事 会第九次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意 公司向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远 期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可 在前述额度内循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意 的独立 ...