科思股份:董事会决议公告

经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-012 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会 议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 依据公司 2023 年度运营情况，总裁就 2023 年度的工作进行了 总结和汇报，形成了《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 ...