科思股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-044 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯方式出席）。会议 由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格及授予数量的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕：以实施分配方案的股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元（含税），共计派发 ...