科思股份:董事会决议公告

南京科思化学股份有限公司 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-053 债券代码：123192 债券简称：科思转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十次会议决议公告 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。会议 由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案 的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红 总额进行调整。 （一）审议通过 ...