科拓生物:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-088 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式进行。 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》 目"两个募投项目达到预定可使用状态日期分别延长至 2025 年 6 月 30 日、2024 年 6 月 30 日。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物 ...