美畅股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-063 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第四次会议审 议通过，决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、凡 2024 年 9 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 ...