美畅股份:第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴英先生主持。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李 彬。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-065 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并 注销其法人资格的议案》 议案内容：经全体董事审议，同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有 限公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...