卡倍亿:第三届董事会第二十一次会议决议公告

二、会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会 第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收 ...