卡倍亿:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份公司 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年3月27日（星期三）上午10:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年3月 ...