卡倍亿:关于召开2023年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场 ...