卡倍亿:董事会决议公告

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十三次 会议的通知。本次会议于2024年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事 会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。 表决结果：7 ...