卡倍亿:第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | | 公告编号：2024-066 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第二十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大 投资者的利益、增强投资者 ...