卡倍亿:董事会决议公告

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第二十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事 ...