安克创新:第三届董事会第二十二次会议决议公告

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-060 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通 知，于 2024 年 7 月 16 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充 ...