安克创新:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

安克创新科技股份有限公司 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-074 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议 案： （一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 经核查，独立董事认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交 易程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 安克创新 ...