圣元环保:《独立董事专门会议工作制度》修订对照表（2024年4月）

圣元环保股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | | 第四条公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | 会议。召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、 | | | 传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急， | | 会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 | | | | 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或口头方 | （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过） | | 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | --- | --- | | | 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 | | | 会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采 | | 第五条独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半 | 用视频、电话或者其他方式召开，但会议召集人应当说明具体情 | | 数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 | 况。会议也可以采取现场与通讯方式同时进 ...