圣元环保:第九届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-027 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭先生、独立董事 邓鹏先生、王宪先生及罗进辉先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1.审议通过《关于全资子公司投资建设化学药品（食 ...