圣元环保:第十届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-045 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知以电子邮件、电话等相结合的方式送达全体董事。全 体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的有独立董事罗 进辉先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并表决，审议 通过了以下议案： 1 1.审议通过《关于豁免第十届董事会 2024 年第一次会议通知时 限的议案》 内容：为保证公司 ...