圣元环保:董事会决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-056 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第二次会议。本次会议 属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并 ...