海晨股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-027 江苏海晨物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在本公司召开 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采用现场投票和网络投 票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...